SMEY emplea todas las herramientas a su disposición para detectar y detener el fraude.  

SMEY tiene una política corporativa que se guía por los valores y la ética de la empresa: "tolerancia cero contra el fraude".   

Todos los casos de fraude se registrarán y todas las cuentas relacionadas se cerrarán de inmediato. ¡Estas cuentas perderán todo su dinero! 

Para ofrecerle nuestros servicios, necesitamos información específica, incluido su método de depósito preferido para autenticar sus transacciones electrónicas.  

Utilizando medidas de seguridad y controles contra el fraude, garantizamos la integridad de todos los datos confidenciales recibidos, incluida la información y las transacciones de su cuenta.  

La verificación de la identidad de un cliente está sujeta a ciertas restricciones y controles para prevenir, entre otras cosas, las transacciones con personas involucradas en el lavado de dinero, la corrupción o el terrorismo.  

El sector financiero, bancario y el negocio de inversiones son los más afectados, aunque todas las industrias se ven vulneradas.  Para depositar dinero, necesitaremos los siguientes documentos:

• Una copia de su factura de electricidad o agua más reciente, que muestre su nombre y dirección.
• Copias de las tarjetas de crédito que utilizó para depositar el dinero (la parte frontal mostrar solo los últimos cuatro dígitos y la parte posterior, cubrir el CVV).
• Una copia de su pasaporte con su firma o una tarjeta de identificación vigente.

Envíe sus documentos escaneados o fotos digitales de buena calidad como archivos .jpg., a administraciongeneral@smey.trade.

Tan pronto como sea posible para evitar retrasos. Deberá proporcionarnos la documentación requerida antes de realizar cualquier transacción monetaria.   Antes de autorizar otra actividad en sus cuentas, como depósitos o transacciones, hay algunas situaciones en las que debemos solicitar algunos documentos extras.   Sus retiros pendientes serán cancelados y acreditados en su cuenta de operaciones si no recibimos la documentación requerida de su parte. Le notificaremos a través de nuestro sistema si ocurre tal caso.

SMEY protege todos los documentos que recibe con la máxima discreción y respeto, y la protección de documentos es una de sus principales prioridades. Protegemos sus archivos utilizando los más altos niveles de cifrado. 

 Agradecemos que nos ayude a hacer de SMEY un entorno comercial libre de riesgos.

Puede comunicarse con nosotros a través de administraciongeneral@smey.trade.