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El lavado de dinero significa disfrazar los fondos adquiridos ilegalmente haciéndolos parecer producto de fuentes legales. En SMEY, nos adherimos a estrictas regulaciones que prohíben a nuestros empleados o agentes, participar intencionalmente o intentar participar en actividades de lavado de dinero.
Periódicamente, el efectivo o su equivalente se introduce en el sistema financiero. Los fondos se transfieren a otras cuentas a través de una serie de transacciones financieras diseñadas para disfrazar su origen (transacciones de bajo o ningún riesgo o transferencias de fondos entre cuentas). Finalmente, los fondos se reintroducen en el ciclo económico para que parezca que provienen de fuentes confiables (cerrando la cuenta y transfiriendo los fondos de una a otra).
Las transacciones financieras se realizan a través de una cuenta de inversión para disfrazar el origen de los fondos. Las cuentas de inversión pueden ser utilizadas para ocultar al propietario del efectivo o para lavar dinero. Nuestros procedimientos contra el lavado de dinero mejoran los servicios para la seguridad del consumidor y la protección del inversor al ofrecer opciones de pago seguras. La primera defensa contra el lavado de dinero es la verificación Conoce a tu Cliente (KYC).
Para garantizar que se cumplan los estándares AML, requerimos la siguiente documentación:
- Su nombre legal completo
- Su domicilio
Tarjeta de identificación: una copia clara del anverso y reverso de su identificación oficial con foto, por ejemplo, un pasaporte válido o una identificación oficial nacional.
-Un documento oficial y reciente, con su nombre y dirección como prueba de residencia. Puede ser un extracto bancario, una factura de teléfono fijo, una factura de agua o de electricidad.
Asegúrese de que su copia incluya lo siguiente:
- Fecha de emisión (dentro de los últimos tres meses).
- El nombre del organismo emisor con su sello o emblema.
- Copia del anverso y reverso de su tarjeta de crédito o débito. Muestre solo los últimos cuatro números de su tarjeta para preservar su privacidad y seguridad y, los
últimos tres dígitos en el reverso de su tarjeta también deben estar ocultos (código CVV).
Es posible que necesitemos pedirle más documentos de respaldo. En algunas naciones, existen diferentes estándares regulatorios. En SMEY tenemos políticas rigurosas para evitar el lavado de dinero.
Su información puede ser utilizada para confirmar su identidad examinando cuidadosamente sus transacciones bancarias. Estas políticas también incluyen garantizar que los clientes tengan una forma válida de identificación, mantener registros de información de identificación y garantizar que los clientes no sean terroristas conocidos o sospechosos al verificar sus nombres con listas de terroristas.
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), una organización de gobiernos que trabaja para prevenir la financiación del terrorismo y el blanqueo de dinero, ha aceptado al Reino Unido como miembro de pleno derecho. SMEY cumple con las directrices establecidas por el Grupo Directivo Conjunto de Lavado de Dinero del Reino Unido. Estas reglas están en vigor para proteger a SMEY y sus usuarios.
Las empresas de servicios financieros deben cumplir con las regulaciones internacionales contra el lavado de dinero al ser conscientes del posible abuso de lavado de dinero en las cuentas de los clientes e implementar una política de cumplimiento para prevenir, identificar y reportar comportamientos sospechosos. Como medida de precaución, SMEY reenvía los retiros a la fuente originales de la transferencia.
Regulación AML
La regulación AML requiere que monitoreemos y rastreemos las transacciones sospechosas y las informemos a las agencias de aplicación de las leyes pertinentes. La ley nos prohíbe advertir a los clientes sobre la información proporcionada sobre el presunto comportamiento sospechoso. Si creemos que una transferencia está relacionada con actividades delictivas o lavado de dinero, nos reservamos el derecho de denegar la transferencia en cualquier etapa.
Transferencias y depósitos
Nunca aceptamos depósitos en efectivo ni desembolsamos efectivo en respuesta a solicitudes de retiro. Su nombre y el nombre en los documentos KYC proporcionados deben coincidir para que todos los depósitos sean válidos. Todo el dinero retirado debe ser devuelto a la cuenta original siguiendo las regulaciones AML.
En el caso de una solicitud de retiro, el dinero depositado por transferencia bancaria regresa a la misma cuenta. En caso de un depósito con una tarjeta de crédito o débito, el dinero vuelve a esta tarjeta. No aceptamos pagos de terceros.
El lavado de dinero es inaceptable. smeytrade.com apoya los esfuerzos para detenerlo.
Póngase en contacto con nosotros en administraciongeneral@smey.trade si tiene alguna pregunta sobre estas reglas.
ADVERTENCIA SOBRE INVERSIONES DE ALTO RIESGO: Recuerde que los CFDs son un producto de apalancamiento que puede resultar en la pérdida de todo su capital. Negociar con CFDs puede no ser adecuado para usted. Asegúrese de que comprende totalmente los riesgos que conlleva. Contemple nuestro Acuerdo de Usuario, Aviso Informativo de Riesgos y otros Términos y Acuerdos, antes de utilizar nuestros servicios. Los negociadores CFDs no son propietarios ni tienen derecho alguno sobre los activos subyacentes. Negociar mediante una plataforma en línea conlleva riesgos adicionales. Jurisdicciones restringidas: Nosotros no establecemos cuentas a residentes de ciertas jurisdicciones incluidos la Unión Europea, Estados Unidos o cualquier país o jurisdicción en particular en la que dicha distribución o uso sea contraria a la ley o regulaciones locales. Para más detalles, consulte los Términos y Condiciones.
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